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结算纪律与法律责任(结算纪律与法律责任表格)
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结算规律与法令义务
一 结算规律
结算规律是银行、单元以及团体操持领取结算营业所应恪守的根本规则。
(一)单元以及团体操持领取结算营业应恪守的结算规律
1.禁绝签发没有资本包管的*或远期支票，套取银行信誉;
2.禁绝签发、获得以及让渡没有实在买卖以及债务债权的*，套取银行以及别人资本;
3.禁绝在理回绝付款，恣意占用别人资本;
4.禁绝违背规则开立以及运用账户。
(二)银行操持领取结算应恪守的规律
1.禁绝以所有来由压票、恣意退票、扣留调用客户以及他行资本;
2.禁绝在理回绝领取应由银行领取的*金钱;
3.禁绝受理在理拒付、不扣少扣滞纳金;
4.禁绝违章签发、承兑、贴现*，套取银行资本;
5.禁绝签发空头银行汇票、银行本票以及操持空头汇款;
6.禁绝在领取结算轨制以外规则附带前提，作用汇路疏通;
7.禁绝违背规则为单元以及团体开立账户;
8.禁绝回绝受理、署理他行一般结算营业。
考点
二 违背领取结算法令轨制的法令义务
1、单元或团体签发一诺千金、签发与预留印鉴不符、运用领取暗码毛病，不以欺骗财物为目标的，由华夏群众银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;持票人有官僚求出票人补偿支票金额2%的补偿金。
2、在理拒付，占用别人资本举动
(一)贸易承兑汇票付款人处以压票、迟延领取时期内乱逐日*金额万分之七的罚款。
(二)银行机构义务，由*银行业监视办理机构责令矫正，充公守法所得， 守法所得5万以上的，并处守法所得1倍以上5倍如下罚款;没有守法所得或许缺乏5万的，处5万以上50万如下罚款。
3、违背账户规则举动
(一)辨别“非运营性入款人”以及“运营性入款人”
留意
非运营入款人纷歧定是团体，运营性入款人也纷歧定是企业。
1.对非运营性的入款人的罚款金额都是1000元;
2.对运营性的入款人的罚款金额有3种：
(1)1000元;(2)5千元以上3万元如下;(3)1万元以上3万元如下。
(二)详细处分规则
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