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如果发生了大额交易,金融机构要执行哪些操作?(发生额大额标准怎么确定)

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如果发生了大额交易,金融机构要执行哪些操作?(发生额大额标准怎么确定)

如果发生了大额交易,金融机构要执行哪些*作?

大额转账支付由金融机构通过相关*与支付交易监测*连接报告.并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行.

大额现金收付由金融机构通过其业务处理*或书面方式报告.并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行.

可疑交易

标签: 发生额大额标准怎么确定

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